Правоохранительные органы Казахстана активно борются с мошенничеством в сфере криптовалюты. Об этом стало известно на полях форума «Методы выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалютных платформ», который проходил в Таразе.
В мероприятии принял участие замглавы МВД Казахстана Санжар Адилов. Он заявил, что цифровизация экономики вместе с новыми возможностями создает и новые риски.
К примеру, за 2024-2025 гг. в республике зарегистрировано более 1000 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом криптовалют. При этом 60% из них приходится на мошенничество, 25% — на незаконную деятельность пунктов обмена криптовалют, 15% — на легализацию преступных доходов через цифровые активы.
В результате противоправных действий ущерб физических и юридических лиц превысил 8 млрд тенге.
С начала 2025 года заблокировано более 26 тысяч сайтов и 64 млн подозрительных звонков, - заявили в пресс-службе МВД Казахстана.
Кроме того, власти создали Антифрод-центр. Система была разработана для противодействия мошенничеству в финансовой сфере. Она собирает информацию о подозрительных транзакциях в реальном времени.
